Ban đầu, một số người không thể kết nối với máy photocopy văn phòng. Vài ngày sau, thẻ ra vào cửa không hoạt động. Khi lấy lại được quyền truy cập, nhân viên nhanh chóng nhận ra họ gặp vấn đề lớn hơn nhiều: Hàng triệu USD đã bị chuyển khỏi các tài khoản ngân hàng của Chen.

Trong khi người sáng lập và chủ tịch tập đoàn Cambodia Prince Holding Group hiện bị cáo buộc điều hành đế chế tội phạm toàn cầu dựa trên lao động nô dịch, tống tiền tình dục (sextortion) và các vụ lừa đảo “mổ lợn”, nhiều năm liền Chen lại tự coi mình là nạn nhân tại Singapore.

Giữa năm 2021–2022, văn phòng gia đình của ông đã đệ đơn kiện cựu giám đốc David Wong, cáo buộc Wong “chiếm đoạt” 5,84 triệu SGD (4,5 triệu USD) từ tài khoản OCBC của Chen. Theo hồ sơ tòa án, Wong là giám đốc duy nhất của công ty gia đình cho đến khi bị loại khỏi chức vụ vào tháng 7.2021.

Hơn 80 tài liệu trong vụ kiện cung cấp một góc nhìn hiếm có về mạng lưới ngân hàng rộng lớn mà Chen thiết lập tại Singapore, cùng cách ông nhận ưu đãi thuế từ cơ quan quản lý. Các tài liệu cũng cho thấy sự quan liêu thường nhật trong vận hành family office. Tất cả góp phần làm sáng tỏ cách một người bị Mỹ cáo buộc là “trùm tội phạm” vẫn hoạt động công khai ở Singapore suốt nhiều năm.

Trong một chuỗi email, nhân viên thảo luận về báo cáo gửi Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) để duy trì ưu đãi thuế, rồi chuyển sang cập nhật kế hoạch vận chuyển 388 kg whisky từ Geneva Freeport đến kho ngoại quan ở Singapore.

“Ông ấy đã thử whisky Thụy Sĩ rồi,” Wong viết. “Tất cả đều tuyệt.”

Thường trú nhân

Chen, khi đó 37 tuổi, đã giàu có khi gặp Wong vào giữa năm 2017. Ông muốn đầu tư thêm vào Singapore để hướng đến việc xin thường trú nhân, theo lời khai của Wong.

Cả hai hành động rất nhanh-chỉ trong năm đó, hồ sơ công khai cho thấy Chen chi gần 40 triệu SGD mua bất động sản sang trọng. Đến 2018, Wong (quốc tịch Singapore) đã hoàn tất thủ tục với ngân hàng, Ủy ban Phát triển Kinh tế (EDB) và MAS để thành lập family office tên DW Capital Holdings. Chen sau đó được miễn thuế.

Vài năm tiếp theo diễn ra suôn sẻ với Chen. Tập đoàn của ông mở rộng toàn cầu; ông sở hữu nhiều xe Toyota Alphard và Mercedes-Maybach tại Singapore và các nước khác. Một người từng dự các buổi gặp của Chen ở Singapore cho biết ông cực kỳ chuộng trà Trung Quốc đắt đỏ-một bánh trà có giá hơn 100.000 USD - và thường đeo đồng hồ Richard Mille hoặc Patek Philippe.

Trong khi đó, Wong tuyển đội ngũ và lập nhiều pháp nhân cho sếp. Tài liệu nêu hơn nửa tá mối quan hệ với ngân hàng và tổ chức tài chính: từ OCBC và bộ phận ngân hàng tư nhân Bank of Singapore, đến J. Safra Sarasin, Deutsche Bank, Maybank và UOB - Kay Hian.

MAS, UOB-Kay Hian, Maybank và Safra Sarasin không trả lời câu hỏi. Deutsche Bank từ chối bình luận; EDB cũng từ chối với lý do đang có điều tra. OCBC cho biết họ tuân thủ chặt chẽ luật chống rửa tiền.

Wong cũng lập công ty CMFO Pte, phục vụ các gia đình siêu giàu ở châu Á và triển khai đầu tư công nghệ, bất động sản, giao dịch ngoại hối, mua trái phiếu. Ông có quyền ký và ủy quyền tại nhiều tài khoản.

Club House

Đến lúc Chen muốn thay đổi cách vận hành family office. Ngày 31.5.2021, Wong được triệu tập đến họp với ban lãnh đạo Singapore tại “Club House”-một căn hộ 4 phòng ngủ trị giá 16,2 triệu SGD thuộc Le Nouvel Ardmore, được cải tạo thành phòng tiếp khách sang trọng, với jacuzzi, view toàn cảnh, karaoke và khu hút cigar.

Theo hồ sơ tòa, kế hoạch tái cấu trúc đang diễn ra. Nhóm kiểm toán do Karen Chen Xiuling dẫn đầu cần quyền truy cập vào tài liệu và báo cáo quản trị mà Wong đã nộp cho cơ quan chức năng và ngân hàng để chứng minh nguồn gốc tài sản của Chen, bao gồm một bản “nguồn gốc tài sản” 2 trang do chính Wong soạn.

Chen dự định đưa một pháp nhân chủ chốt-Skyline Investment Management-vào chung văn phòng với family office tại Duo Tower. Cuối tháng 6, khi nhiều tài liệu chưa có, kiểm toán viên bắt đầu đặt câu hỏi gay gắt.

Một số pháp nhân do Wong điều hành và Chen sở hữu lại trả phí cho nhau, bao gồm 535.209 USD tiền phí quản lý, theo lời Karen Chen. Khi đến văn phòng, bà thấy nơi đây bừa bộn với thùng hàng và đồ đạc.

Ảnh chụp ngày 23.6 cho thấy vô số thùng gin Lubuski-loại rẻ tiền từ Ba Lan-cùng kệ trưng bày gần các thùng đựng rượu vang. Wong khi đó đang nghỉ ốm và khó liên lạc.

Đa số việc di chuyển của Skyline sang Duo Tower diễn ra trơn tru, nhưng máy photocopy không hoạt động, buộc phải nhờ đội kỹ thuật của Wong. Kiểm toán viên cũng phát hiện nhiều công ty khác đang dùng địa chỉ của family office.

Điểm bùng nổ

Một tối nọ, Wong giải thích rằng một số pháp nhân Karen Chen xác định là dự án cá nhân của ông. Số rượu cũng thuộc về ông và không được động tới. Cuộc trao đổi lịch sự nhanh chóng biến thành những email chữ in đậm, viết hoa toàn bộ:

“KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN bất kỳ món đồ nào (bao gồm đồ cá nhân hoặc thiết bị số) khỏi văn phòng Duo trước khi chúng tôi nhận được sao kê ngân hàng, báo cáo tài chính hoặc danh sách tài sản từ anh để kiểm tra.”

Đồ đạc mất tích

Thứ Hai tiếp theo, khi nhân viên của Chen cố dùng thẻ vào tòa nhà, cổng từ không mở. Ban quản lý nói thẻ đã bị khóa và chỉ nhân viên CMFO mới kích hoạt được. Karen Chen giận dữ, gọi đó là “phi lý”.

Wong bị bãi nhiệm khỏi chức giám đốc ngày hôm sau nhưng cửa vẫn khóa. Khi kiểm toán viên đến chi nhánh OCBC lấy sao kê chi tiết, họ bị từ chối.

Sao kê hàng tháng mà họ xem được cho thấy hàng triệu USD chảy ra vào tài khoản suốt nhiều năm, một số chuyển đến tên giống công ty cá nhân của Wong, theo lời Karen Chen. Quản lý tài khoản tại UOB-Kay Hian cũng cho biết Wong từng bị chặn khi cố chuyển tiền vào tài khoản riêng.

Khi kiểm toán viên vào được văn phòng ngày 12.7, nơi này gần như trống trơn, chỉ còn tủ lạnh rỗng, túi laptop và máy in ngắt kết nối. Số gin Ba Lan giá rẻ đã biến mất.

Hệ quả

Vài năm sau đó, đội của Chen theo đuổi Wong quyết liệt để thu hồi tài khoản và tiền.

Trong lời khai năm 2021, Wong, khi đó 55 tuổi, phủ nhận điều hành văn phòng kém hiệu quả hoặc giao dịch trái phép. Ông cũng phủ nhận mang tài liệu ra ngoài và cho biết Chen biết ông nghỉ ốm và giải quyết công việc. Wong nói các tài liệu quan trọng vẫn có thể lấy từ cơ quan lưu trữ hoặc đơn vị kế toán bên ngoài.

Sau đó Wong im lặng, vắng nhiều phiên tòa và nộp các giấy chứng nhận y tế. Tháng 12/2022, Tòa Thượng thẩm Singapore ra phán quyết “vỡ nợ mặc định”, buộc Wong và các công ty liên quan trả hơn 12 triệu SGD. Wong đã nộp đơn phá sản.

Tuy nhiên, Wong có thể là người cuối cùng cười. Chen và Karen Chen nằm trong số 18 cá nhân bị Mỹ trừng phạt. Giới chức Singapore đã tịch thu hơn 150 triệu SGD tài sản của Chen và Prince Group, gồm một du thuyền và 11 ô tô. Chính phủ cũng dừng ưu đãi thuế với hai family office liên quan Prince Group.

Khi Bloomberg đến văn phòng gia đình của Chen tại Singapore ngày 4.11, cửa khóa, đèn tắt. Không rõ Chen đang ở đâu.

— Với sự hỗ trợ của Rthvika Suvarna