Theo thông cáo, cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và giới chức đang xem xét khả năng vi phạm liên quan đến “hai mối quan hệ ngân hàng cũ trong quá khứ”. HSBC cảnh báo vụ việc có thể gây tác động đáng kể đến tập đoàn, dù hiện chưa thể dự đoán cụ thể hậu quả.

Trước đó, vào năm ngoái, cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ (Finma) kết luận rằng ngân hàng tư nhân của HSBC đã không thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra đối với những tài khoản rủi ro cao do các cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) sở hữu, vi phạm quy định phòng chống rửa tiền.

Finma cho biết họ đã phát hiện các vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hơn 300 triệu USD giao dịch diễn ra trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2015.

HSBC bị yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống chống rửa tiền, đồng thời kiểm tra tất cả các mối quan hệ kinh doanh có rủi ro cao và các khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị. Ngân hàng cũng bị cấm nhận thêm các khách hàng thuộc nhóm này cho đến khi hoàn tất quá trình rà soát.