Giới chức Singapore và Đài Loan cho biết họ đã xác định hơn 700 triệu USD tài sản và dòng tiền bất hợp pháp có liên quan đến tập đoàn xuyên quốc gia bị cáo buộc Prince Holding Group, nhà sáng lập Trần Chí và các cá nhân, pháp nhân liên quan, con số lớn hơn nhiều so với ước tính trước đây.

Văn phòng Công tố Quận Đài Bắc ngày thứ Tư cho biết đã заверш điều tra các vụ việc liên quan đến Prince Group có trụ sở tại Campuchia, tổ chức bị Anh và Mỹ liệt vào danh sách tổ chức tội phạm và áp đặt trừng phạt vào tháng 10. Cuộc điều tra tại địa phương phát hiện hơn 10,7 tỉ Đài tệ, tương đương 337 triệu USD, tiền rửa, phần lớn được chuyển vào Đài Loan thông qua kiều hối ngoại tệ trong giai đoạn 2016 đến 2025.

Cảnh sát Singapore cho biết riêng họ đã tịch thu hoặc cấm chuyển nhượng 500 triệu đô la Singapore, tương đương 391 triệu USD, tài sản trong vụ việc, bao gồm ô tô, bất động sản, túi xách hàng hiệu, đồng hồ và các tài khoản tài chính, tăng so với mức 150 triệu đô la Singapore trước đó. Theo tính toán của Bloomberg, các phát hiện mới nhất nâng tổng giá trị tài sản mà cơ quan chức năng châu Á đã xác định hoặc tịch thu liên quan đến Trần Chí và Prince Group lên hơn 1 tỉ USD.

Trần Chí, doanh nhân 38 tuổi sinh tại Trung Quốc, cùng các cộng sự và doanh nghiệp thuộc Prince Group, đã bị Mỹ và Anh trừng phạt với cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo toàn cầu. Giới chức cho biết mạng lưới này đã chiếm đoạt hàng tỉ USD từ nạn nhân trên khắp thế giới và rửa tiền thu được. Công tố viên liên bang Mỹ cũng truy tố Trần Chí, cáo buộc ông là chủ mưu đứng sau một đế chế gian lận mạng quy mô lớn, đồng thời thu giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỉ USD tại thời điểm đó.

Giới chức Campuchia vào đầu tháng Một đã bắt giữ Trần Chí sau khi tước quốc tịch của ông tại quốc gia Đông Nam Á này và dẫn độ ông về Trung Quốc. Prince Group phủ nhận các cáo buộc từ Mỹ và Anh, cho rằng chúng vô căn cứ và là nỗ lực nhằm biện minh cho “việc tịch thu trái phép tài sản trị giá hàng tỉ USD”.

Công tố viên Đài Loan cho biết họ truy tố 62 cá nhân và 13 doanh nghiệp liên quan đến Prince Group, bao gồm Trần Chí cùng các cộng sự tại Singapore và Đài Loan, đồng thời đề nghị phạt tiền và án tù đối với phần lớn các bị can. Họ nhận định quy mô hành vi bị cáo buộc và mức độ thiệt hại gây ra là “đặc biệt nghiêm trọng”.

Trong số các khoản tiền rửa được xác định, công tố viên đã tịch thu tài sản trị giá hơn 5,5 tỉ Đài tệ, bao gồm 24 bất động sản, 35 xe sang và 337 tài khoản ngân hàng, cùng tiền mặt và hàng xa xỉ. Một số xe thể thao bị tịch thu đã được đấu giá công khai tại Đài Bắc hồi đầu tuần này.

Công tố viên cũng làm rõ thêm cách thức rửa tiền bị cáo buộc. Một mạng lưới công ty tại Quần đảo Marshall, Seychelles, Isle of Man, Nhật Bản và Thái Lan được sử dụng để mở các tài khoản đơn vị kinh doanh ở nước ngoài, trong đó các giao dịch chuyển tiền và khoản vay bị ghi nhãn sai thành tiền thuê hoặc hợp đồng dịch vụ.

Cảnh sát Singapore cho biết đã bắt giữ ba công dân Singapore liên quan vụ việc và đang tiếp tục điều tra. Họ đã phát lệnh truy nã đối với một cá nhân thứ tư, Karen Chen Xiuling, người được cho là đang ở Campuchia. Bà Karen Chen từng là giám đốc tài chính của văn phòng gia đình của Trần Chí tại Singapore, nằm trong danh sách bị Mỹ trừng phạt và cũng là một trong những người bị công tố viên Đài Loan truy tố.