Ngân hàng Credit Suisse chi nhánh Singapore bị phạt nặng nhất, với số tiền 5,8 triệu đô la Singapore, theo thông cáo của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) công bố ngày thứ Sáu (4.7). Các đơn vị tại Singapore của UBS và Citigroup cũng bị xử phạt vì vi phạm quy định phòng chống rửa tiền.

Đây là đợt xử phạt lớn nhất của MAS kể từ năm 2016, khi cơ quan này từng phạt và đóng cửa chi nhánh địa phương của ngân hàng BSI do liên quan đến quỹ đầu tư 1MDB của Malaysia. Động thái mới cho thấy quyết tâm của Singapore trong việc khôi phục hình ảnh và khép lại vụ bê bối trị giá 3 tỉ đô la Singapore đã phơi bày các lỗ hổng trong hệ thống phòng chống tiền bẩn của nước này.

MAS cho biết các biện pháp xử lý nói trên là kết luận của cuộc rà soát giám sát kéo dài hai năm, liên quan đến vụ án rửa tiền bị phanh phui từ tháng 8.2023. Cơ quan chức năng đã tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 3 tỉ đô la Singapore, bao gồm tiền mặt, bất động sản và tiền mã hóa. Mười bị cáo có quốc tịch gốc Hoa, được gọi là “nhóm Phúc Kiến”, đã bị kết án. Ngoài ra, hai cựu nhân viên ngân hàng cũng bị truy tố vào năm 2024 vì vai trò trong vụ việc.

Theo MAS, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm là do “việc triển khai kém hoặc không đồng nhất” các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền tại các tổ chức tài chính. Hiện các tổ chức liên quan đang tiến hành khắc phục và MAS sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ. Ngoài xử phạt tài chính, cơ quan này cũng ra lệnh cấm hành nghề từ ba đến sáu năm đối với bốn cá nhân.

United Overseas Bank — ngân hàng lớn thứ ba tại Singapore — cùng công ty quản lý tài sản Blue Ocean cho biết họ đã triển khai các biện pháp để khắc phục sai sót.

Sức hút của Singapore với vai trò là trung tâm quản lý tài sản toàn cầu đã giúp các ngân hàng như DBS và UBS mở rộng hoạt động tại đây. Tổng giá trị tài sản do các công ty tài chính quản lý tại Singapore đã tăng 10%, đạt 5,41 ngàn tỉ đô la Singapore trong năm 2023.

Vụ rửa tiền quy mô lớn đã làm rúng động trung tâm tài chính giàu có này và buộc chính phủ phải tiến hành rà soát toàn diện các biện pháp bảo vệ chống lại dòng tiền bất hợp pháp. Trước đó, Singapore cũng từng là tâm điểm trong vụ gian lận tài chính của công ty thanh toán Đức Wirecard.