Theo báo cáo mới của Ngân hàng Nhà nước vào ngày 12.8, Việt Nam mới hoàn thành 3 trong 17 hành động thuộc kế hoạch do Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).

14 nhiệm vụ vẫn còn lại chưa hoàn thành, dù đã quá hạn 1 năm. 

Vào tháng 6.2023, FATF đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia chịu giám sát tăng cường, thường được gọi là Danh sách Xám. Trong thông báo ngày 19.6.2026, tổ chức này cho biết Việt Nam đã có cải thiện, nhưng yêu cầu đẩy nhanh kế hoạch vì mọi thời hạn đã hết vào tháng 5.2025

Các nội dung cần tiếp tục xử lý gồm giám sát dựa trên rủi ro đối với tổ chức tài chính và ngành nghề phi tài chính; quản lý tài sản ảo; khắc phục thiếu hụt về xác minh khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ và thông tin chủ sở hữu hưởng lợi; đồng thời tăng số cuộc điều tra, truy tố rửa tiền.

Tiến độ cần được đẩy nhanh trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) vào vận hành. 

“Một trong những yếu tố thành công [đối với VIFC] là ra khỏi Danh sách Xám của FATF,” ông Jochen Biedermann, giám đốc điều hành Liên minh các Trung tâm Tài chính Quốc tế Thế giới, từng phát biểu tại hội nghị vào cuối năm ngoái của Bloomberg Businessweek Việt Nam: “Việt Nam đang cho thấy tiến triển tốt, nhưng vẫn chưa tới đích.” 

Áp lực không chỉ nằm ở 14 hành động tồn đọng, mà còn ở thời hạn hoàn thành khi chỉ còn 1,5 năm. Ngân hàng Nhà nước cho biết Việt Nam phải đồng thời hoàn thành kế hoạch FATF và chuẩn bị cho kỳ đánh giá đa phương lần thứ ba của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền vào năm 2028.
Nhiều hành động cần sự phối hợp của nhiều bộ, ngành. Tuy nhiên, theo Ngân hàng Nhà nước, một số cơ quan chưa có kế hoạch triển khai bài bản, chiến lược hoặc mức độ ưu tiên tương xứng, khiến kết quả mới đáp ứng ở mức trung bình so với yêu cầu của FATF.

Vào ngày 7.8, Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định 707/QĐ-TTg về phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2026–2030. Từ đầu năm đến 31.7, cơ quan này đã chuyển 426 văn bản liên quan đến 1.999 báo cáo giao dịch đáng ngờ cho các cơ quan có thẩm quyền. "Tuy nhiên, chất lượng báo cáo chưa đồng đều và việc thu thập thông tin bổ sung còn mất thời gian," Ngân hàng Nhà nước nêu trong báo cáo.