Việc Campuchia mạnh tay trấn áp các tổ hợp lừa đảo đang khiến một số băng nhóm tội phạm chuyển hoạt động sang các khu nghỉ dưỡng ven biển và tòa nhà văn phòng tại Sri Lanka, trong bối cảnh đây có thể là giai đoạn tiếp theo của một trong những ngành công nghiệp tội phạm phát triển nhanh nhất thế giới.

Theo các nhà điều tra, sự kết hợp giữa chính sách miễn thị thực, nguồn cung mặt bằng sẵn có, hạ tầng viễn thông tương đối tốt và mạng lưới chuyển tiền phi chính thức đã được thiết lập từ lâu khiến quốc đảo Nam Á này trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhóm lừa đảo.

Giới chức Sri Lanka đã thành lập một đơn vị chuyên trách về tội phạm mạng và cho biết đã bắt giữ hơn 1.000 người chỉ trong năm nay. Phần lớn các vụ bắt giữ diễn ra tại các khu vực ven biển phía tây, nơi thu hút đông khách du lịch, hoặc tại thủ đô Colombo.

“Cảnh sát, cùng với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và ngân hàng trung ương, đang phối hợp chặt chẽ nhằm kiểm soát tình trạng này,” trợ lý giám đốc cảnh sát Fredrick Wootler cho biết.

Tuy vậy, các nhà quan sát cho rằng Sri Lanka chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để kiểm soát các đường dây đang phát triển rất nhanh và ngày càng tinh vi này.

“Tại Sri Lanka, chúng tôi gặp những khó khăn trong việc thực thi pháp luật. Chúng tôi cũng chưa thực sự mạnh tay xử lý các tổ chức này, trong khi họ đơn giản chỉ lợi dụng thị thực du lịch để hoạt động,” bà Dilrukshi Handunnetti, giám đốc Trung tâm Báo chí Điều tra Sri Lanka, cho biết.

Khi lực lượng chức năng đột kích một cơ sở ở bờ biển phía tây Sri Lanka vào tháng 4, họ phát hiện hơn 150 người nước ngoài bị cáo buộc đang điều hành một đường dây lừa đảo trực tuyến. Chỉ vài ngày sau, cảnh sát tiếp tục khám xét một tòa chung cư nhiều tầng gần thủ đô Colombo và bắt giữ thêm 120 người nước ngoài.

Khi giới chức gia tăng sức ép, một số tổ chức lừa đảo dường như đang chuyển từ các tổ hợp quy mô lớn sang hoạt động trong khách sạn, chung cư và văn phòng cho thuê, những địa điểm có thể được thuê nhanh và bỏ lại cũng nhanh không kém.

“Điều này đang diễn ra theo những cách mà đáng tiếc là còn khó giám sát hơn đối với chúng tôi,” bà Erin West, nhà sáng lập tổ chức phi lợi nhuận chống lừa đảo Operation Shamrock, cho biết. “Tôi nghĩ chúng ta đã vô tình tạo ra một lực lượng lao động có tay nghề rất cao, dù họ có muốn hay không, đến mức họ có thể vận hành các hoạt động này trong hầu như bất kỳ môi trường nào.”

Một báo cáo của một ủy ban thuộc Quốc hội Mỹ công bố vào tháng 7 năm ngoái cảnh báo rằng các mạng lưới lừa đảo dường như đang dịch chuyển tới những môi trường chịu “áp lực quản lý”, tức các khu vực pháp lý có năng lực thực thi yếu nhưng sở hữu hạ tầng số phát triển.

Theo các nhà điều tra chuyên về lừa đảo, một số trung tâm bị nghi ngờ tại Sri Lanka có thể đang sử dụng những người từng trốn thoát khỏi các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á. Với ít cơ hội việc làm thay thế, họ lựa chọn tận dụng những kỹ năng mới học được để tiếp tục tham gia vào hoạt động lừa đảo.

Sự nổi lên của Sri Lanka phản ánh xu hướng rộng lớn hơn khi các hoạt động lừa đảo trực tuyến đang xuất hiện ngày càng nhiều bên ngoài những “cứ điểm” truyền thống. Các đường dây này đã được ghi nhận tại United Arab Emirates, Timor-Leste, Fiji và nhiều khu vực ở châu Phi, làm dấy lên lo ngại rằng các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia đang ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn cầu.

Trung Quốc là một trong những quốc gia đặc biệt theo dõi xu hướng này. Áp lực từ Bắc Kinh được cho là một phần nguyên nhân khiến Cambodia, một đồng minh quan trọng của Trung Quốc, tăng cường trấn áp các trung tâm lừa đảo hồi đầu năm nay.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Sri Lanka đã ra tuyên bố vào giữa tháng 3 cho biết cơ quan này đang “theo dõi chặt chẽ” các thông tin liên quan đến việc bắt giữ những đối tượng bị nghi tham gia lừa đảo trực tuyến, trong đó có công dân Trung Quốc.

“Những vụ việc như thế này gây ra tác hại vô cùng lớn,” tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ, đồng thời cho rằng hạ tầng viễn thông phát triển, vị trí địa lý thuận lợi và “sự thân thiện, hiếu khách của người dân” đã góp phần khiến hoạt động lừa đảo gia tăng tại Sri Lanka.

Bên cạnh đó, Sri Lanka từ lâu đã có một cộng đồng người Trung Quốc sinh sống và làm việc đáng kể, một phần nhờ các dự án hạ tầng thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh. Điều này có thể giúp các đối tượng lừa đảo dễ dàng hòa lẫn vào cộng đồng người Hoa tại địa phương.

“Không hiếm khi bắt gặp những khu chung cư, trung tâm thương mại, thậm chí cả những khu dân cư mà phần lớn cư dân là người Trung Quốc,” ông Sanjana Hattotuwa, một nhà nghiên cứu độc lập có hơn hai thập kỷ theo dõi và viết về Sri Lanka, cho biết.

Theo bà Julia Dickson, nghiên cứu viên liên kết tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, giới chức Sri Lanka nên tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia như Việt Nam và Philippines trong việc ngăn chặn các đường dây lừa đảo bén rễ, thay vì để tình trạng này phát triển như đã xảy ra tại Cambodia.

“Vấn đề nằm ở chỗ liệu các quan chức có thực sự muốn hành động hay không, hay họ đang hưởng lợi đáng kể từ các hoạt động này như những gì đã xảy ra ở Campuchia,” bà nói.

Sri Lanka đứng thứ 107 trong tổng số 182 quốc gia và vùng lãnh thổ trong Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng năm 2025 của Transparency International, xếp trên Algeria, Bosnia and Herzegovina và Laos.

Đại diện Bộ Ngoại giao, Lao động ở nước ngoài và Du lịch Sri Lanka chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận.

Hiện Sri Lanka cho phép công dân khoảng sáu quốc gia, trong đó có China, nhập cảnh miễn lệ phí thị thực và đã thông qua kế hoạch mở rộng chính sách này lên 40 quốc gia nhằm thúc đẩy du lịch. Lượng khách quốc tế đến Sri Lanka tăng trở lại trong tháng 5 sau khi chững lại trong tháng 3 và tháng 4, nhiều khả năng do tác động từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Theo bà Stephanie Baroud, chuyên gia phân tích tình báo tội phạm thuộc đơn vị chống buôn người và đưa người di cư trái phép của Interpol tại Lyon, vẫn còn quá sớm để xác định liệu các hoạt động lừa đảo tại Sri Lanka có liên quan đến nạn buôn người hay không.

“Đây chưa phải là vấn đề đã được chính thức thừa nhận hoặc báo cáo rộng rãi,” bà cho biết. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng các chính sách thị thực lỏng lẻo có thể trở thành một yếu tố tạo điều kiện cho hoạt động buôn người phát triển.

Theo ông Sanjana Hattotuwa, Sri Lanka cũng thiếu một khuôn khổ pháp lý đủ năng lực để xử lý các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Trong khi đó, việc dễ dàng tiếp cận thẻ SIM cùng hạ tầng kết nối viễn thông rộng khắp đã khiến quốc gia này trở thành địa điểm hấp dẫn đối với các mạng lưới lừa đảo.

Ông cho rằng hệ thống chuyển tiền phi chính thức Undiyal của Sri Lanka cũng có thể tạo ra một kênh giao dịch nằm trong “vùng xám”, cho phép các đối tượng chuyển lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo, bao gồm cả tài sản tiền mã hóa, ra ngoài tầm giám sát của cơ quan quản lý.

Theo ông Nandalal Weerasinghe, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka, Đơn vị Tình báo Tài chính của nước này đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trong nước nhằm ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận về việc liệu Sri Lanka có đang hợp tác với các cơ quan chức năng nước ngoài hay không.

Một yêu cầu cấp bách hiện nay là tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình đang diễn ra tại Sri Lanka. Việc Mỹ cắt giảm viện trợ nước ngoài đã làm suy yếu các tổ chức xã hội dân sự, vốn thường đóng vai trò cảnh báo sớm về sự hình thành của các trung tâm lừa đảo mới.

“Chúng tôi hiện có ít thông tin hơn rất nhiều về những gì đang diễn ra tại thực địa,” bà Julia Dickson của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết, đồng thời nhấn mạnh việc chia sẻ thông tin trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong nỗ lực theo dõi và triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

- Với sự hỗ trợ của Asantha Sirimanne và Anusha Ondaatjie.