Cuộc điều tra về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia tại Việt Nam đang mở rộng sang Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), sau khi cơ quan điều tra cáo buộc hàng ngàn viên kim cương nhập lậu đã được hợp thức hóa và bán qua hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp vàng thuộc sở hữu nhà nước này.

Theo thông tin do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố, đường dây đã đưa trái phép hơn 3.400 viên kim cương từ Hong Kong vào Việt Nam trong giai đoạn 2022 đến 2024, với tổng giá trị hơn 500 tỉ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Lê Thúy Hằng, khi còn là tổng giám đốc SJC, bị cáo buộc đã chỉ đạo việc mua số kim cương này. Để che giấu nguồn gốc, các đối tượng sử dụng thông tin của nhiều khách hàng để ghi nhận giao dịch dưới hình thức SJC thu mua lại kim cương từ cá nhân, trước khi đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC, vốn là đơn vị kiểm định nội bộ của SJC, để cấp giấy chứng nhận theo từng lô nhỏ.

Bà Hằng hiện đang chấp hành bản án 22 năm tù trong một vụ án khác liên quan đến tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Diễn biến mới xuất hiện chỉ vài tuần sau khi Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đối mặt với khủng hoảng sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, giám đốc Công ty TNHH Giám định PNJ (P-Lab), bị khởi tố vì bị cáo buộc cấp giấy chứng nhận cho khoảng 28.000 viên kim cương nhập lậu.

Trong một thông báo sau sự cố, PNJ cho biết số kim cương liên quan vụ án P-Lab không được bán qua hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp và P-Lab chỉ cung cấp dịch vụ giám định. 

Các bê bối liên tiếp đã làm gia tăng áp lực đối với ngành trang sức Việt Nam, vốn đang chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý. Cổ phiếu PNJ đã giảm mạnh gần 44% kể từ khi vụ việc tại P-Lab được công bố, trong bối cảnh nhiều quỹ ngoại giảm sở hữu tại doanh nghiệp.