Tổ chức đứng sau chuỗi khối Tron đã hợp tác với Tether, công ty phát hành stablecoin, và hãng phân tích TRM Labs để thành lập Đơn vị Phòng chống Tội phạm Tài chính T3 vào tháng 9.2024, cam kết xây dựng ngành tiền mã hóa “an toàn và bảo mật hơn.” Một năm sau, sàn giao dịch tài sản số Binance gia nhập liên minh. Nhóm cho biết đã phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật phong tỏa tổng cộng 250 triệu USD tài sản bất hợp pháp trên toàn cầu.

Tuy nhiên, liên minh gần đây đã rạn nứt rồi chấm dứt hoạt động, theo những người am hiểu vấn đề. Các nguồn tin đề nghị giấu tên vì quyết định giải thể T3 chưa được công bố. Một nguồn tin cho biết trong năm qua, sáng kiến này gặp trở ngại vì phản hồi chậm và thiếu phối hợp giữa các thành viên. Một người khác cho biết T3 đã giải thể vào cuối tháng 8.

“Dù chương trình T3 rất thành công đã kết thúc, Tron vẫn cam kết phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để góp phần ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp trên chuỗi khối,” người phát ngôn Tron DAO cho biết. “Chúng tôi sẽ sớm công bố thêm thông tin về sáng kiến mới.” Tron do tỉ phú tiền mã hóa Justin Sun sáng lập.

Tether sẽ “tiếp tục hợp tác với TRM để ngăn chặn và chặn giữ các dòng tiền bất hợp pháp,” người phát ngôn công ty cho biết. Người này nói thêm rằng Tether đang tham gia Beacon Network, sáng kiến chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực do TRM thành lập năm ngoái.

“T3 đã đạt được những kết quả phi thường,” Ari Redbord, người đứng đầu bộ phận chính sách và quan hệ chính phủ toàn cầu của TRM, nói. “Beacon Network kế thừa và phát triển những thành quả đó.”

Binance từ chối bình luận.

T3 giải thể giữa lúc liên tiếp xảy ra các vụ đánh cắp tiền mã hóa quy mô lớn và lượng tiền chuyển vào những địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp gia tăng. Đỉnh điểm là vụ trộm kỷ lục tuần trước, khi tin tặc đánh cắp 6,3 tỉ USD từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Các công ty tiền mã hóa đã hứng chịu hàng loạt vụ xâm nhập trong những tháng gần đây. Ngay cả ví phần cứng, vốn từ lâu được xem là nơi lưu trữ tiền mã hóa an toàn nhất, cũng bị khai thác lỗ hổng. Hồi tháng 8, tin tặc đánh cắp hơn 100 triệu USD Bitcoin từ các ví được bảo vệ bằng thiết bị của Coinkite Inc., rồi tiếp tục lấy đi hàng triệu USD từ những sản phẩm tương tự của Ledger.

Tội phạm tiền mã hóa nói chung đã tăng vọt trong thời gian T3 hoạt động. Năm 2025, các địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp nhận ít nhất 154 tỉ USD, tăng 162% so với năm trước, theo báo cáo của hãng phân tích Chainalysis. Nguyên nhân chủ yếu là giá trị tài sản chảy vào các thực thể chịu lệnh trừng phạt tăng 694%.

Ngành tiền mã hóa đã ứng phó bằng cách đẩy mạnh phong tỏa tiền. Theo website của Tether, công ty phát hành USDT, đồng stablecoin lớn nhất thế giới, đến nay đã đưa tổng cộng 5 tỉ USD vào danh sách đen. Không lâu sau vụ tấn công Binance, Tether phong tỏa khoảng 1,5 tỉ USD dưới dạng USDT, góp phần vào nỗ lực chung của toàn ngành nhằm ngăn khoảng một nửa số tài sản bị đánh cắp tiếp tục dịch chuyển.

Như vậy, nhóm tin tặc tấn công Binance, được Cục Điều tra Liên bang Mỹ xác định có liên hệ với Triều Tiên, vẫn còn hơn 3 tỉ USD để rửa tiền.

“Phần lớn hoạt động rửa tiền đến nay diễn ra qua Tron, dù hoạt động trên mạng lưới này đã lắng xuống từ khoảng 5 giờ UTC ngày 1.11,” Elliptic cho biết trong tuyên bố hồi đầu tuần. Người phát ngôn Tron chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận về số tiền được rửa qua mạng lưới.

Bên cạnh Beacon, Tether còn đang triển khai sáng kiến mang tên Quỹ Tiếp cận Tài chính và Trao quyền Hệ thống (FASE), được công bố hồi tháng 10, theo người phát ngôn công ty.