Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên 4 sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Iran, trong đó có Nobitex, nền tảng lớn nhất nước này. Washington cho rằng các sàn giao dịch này hỗ trợ chính phủ Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) lách các lệnh cấm vận. Động thái này là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Tehran.

Theo thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, bốn công ty bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex. Các cá nhân và tổ chức tài chính của Mỹ bị cấm cung cấp dịch vụ cho những nền tảng này. Ngoài ra, theo Reuters, các tổ chức tài chính nước ngoài cũng có thể đối mặt với lệnh trừng phạt thứ cấp nếu tham gia một số giao dịch nhất định với bốn công ty trên.

Bên cạnh đó, hai giám đốc điều hành của Nobitex là Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali và Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt cá nhân.

Lệnh trừng phạt được đưa ra sau cuộc điều tra của Reuters công bố ngày 1.5. Cuộc điều tra này cho thấy Nobitex đã trở thành một “nút trung tâm” trong hệ thống tài chính song song của Iran. Sàn giao dịch này được cho là đã xử lý hàng trăm triệu USD cho ngân hàng trung ương Iran và IRGC, qua đó giúp các tổ chức này né tránh các lệnh cấm vận của phương Tây.

Cuộc điều tra cũng cho thấy Nobitex nằm dưới sự kiểm soát của hai anh em thuộc gia tộc Kharrazi, một trong những gia đình có tầm ảnh hưởng nhất tại Iran. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy khi thành lập sàn giao dịch này, hai anh em đã sử dụng một họ khác, vốn hiếm khi được các thành viên trong gia đình sử dụng.

Động thái mới nhất này là một phần của chiến dịch “Economic Fury” (Cơn thịnh nộ Kinh tế) mà Washington khởi xướng từ ngày 14.4 nhằm cô lập Iran khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: “Trong khi nền kinh tế Iran đang lao dốc, chính quyền nước này đã lựa chọn sử dụng công nghệ tài sản kỹ thuật số cho các mục đích tham nhũng, bao gồm trốn tránh lệnh trừng phạt và chuyển tài sản ra khỏi đất nước.”

Trước đó, ông Bessent cũng tiết lộ Bộ Tài chính Mỹ đã thu giữ khoảng 1 tỉ USD tiền mã hóa từ các sàn giao dịch và ví điện tử của Iran kể từ khi xung đột bắt đầu. Theo ông, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch là ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.